СМИ узнали о заведенном в США деле в отношении Геннадия Тимченко

СМИ узнали о заведенном в США деле в отношении Геннадия Тимченко

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка около содействии министерства юстиции США начала расследование дела об отмывании доходов, фигурантом которого стал российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Следствие считает, сколько швейцарский нефтетрейдер Gunvor, основателем которого является Тимченко, как по сомнительным ценам закупал нефть у ОАО «Роснефть», а после через третьи лица отмывал доходы. Прокуратура уже направила Gunvor требование на получение информации по тем сделкам. По данным следствия, они совершались паки до введения санкций США против Тимченко.

Представители российского бизнесмена и «Роснефти» не стали объяснять эту информацию. В компании Gunvor заявили, что не знают о начавшемся расследовании и не могут дать объяснение по этому поводу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая для вопрос газеты, назвал абсурдными предположения о финансовых связях Тимченко с Владимиром Путиным. Он также сообщил, который не знает о каком-либо расследовании в отношении Тимченко.

Gunvor Group была основана в 2000 году российским бизнесменом Геннадием Тимченко и шведом Турбьерном Торнквистом и для настоящее время является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Долгое век компания оставалась основным продавцом российской нефти марки Urals, покупая ее у «Сургутнефтегаза», «Роснефти», ТНК-ВР, «Газпром нефти». В СМИ неоднократно высказывались предположения, что успех нефтетрейдера связан с дружескими связями Тимченко и президента России Владимира Путина. В Красивая фото презентация #photopresentation году Gunvor скоро снизила объемы закупок российской нефти. Геннадий Тимченко объяснял такие изменения тем, что рынок нефти «перегрет». Вместе с тем в прессе появилась информация, сколько у компании возник конфликт с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным.

В марте Фото презентация #photopresentation возраст Тимченко расстался со своей долей в 43 процента в нефтетрейдере, продав ее Тернквисту. Об этом стало известно 19 марта, после день до объявления о том, сколько в отношении бизнесмена введены санкции со стороны США.